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第401章 各种套路（第1页）

在国内这些人想将自己的资产转移出去，按照国家的法律规定，是绝对不允许这样做的，他们在国内拥有房地产，汽车，人民币存款，金银首饰珠宝，公司股份等等。

如果想要变卖的话，不但需要时间，而且需要产生损耗，因为一买一卖肯定是要交税，不但过程流程比较麻烦，同时还存在一个问题，引起有关方面的注意。

毕竟不管你是贪污腐败的分子，将自己收来的黑钱变成干净的钱到国外，还是说你家小孩需要去国外留学，购买房产等等，更不想说一些有钱人想去投资买房。

在这种情况下，如果一个人大肆出售自己的资产，肯定会引起有关方面的注意，所以这些人通过律师想出来的一个办法。

在国内进行交易，我把房子便宜点卖给你，按照市场价最低价格，本来价值1，100，000，但是我可以900，000的价格卖给你，这样就减少了，给国家缴税。

金银首饰我直接就给你，按照估价你就给我结算，在这种情况下悄无声息，至于公司的股份转让，可以走一个流水，一分钱都不用出。

孙小果大开眼界，现在居然可以去公海上的赌船转一圈，然后就能够拿到7成干净的钱。

甚至这些人可以购买那种价值昂贵的邮票，珠宝，以及名贵的手表，在国外交给对方，把这个东西变卖之后就是钱，当然是自己人卖给自己人。

手段五花八门，别看一个人从起点环绕地球一周需要八个小时，钱走一圈，只需要8秒钟，你想查清楚，没有三年五年的时间，那恐怕是绝对不可能的。

金融行业的隐蔽性就在这里，银行的转账让你无处可查，除非你有相关的法律文件和证明，采用正常的手段，才可以调查对方的账户。

在这种情况下，想要调查取证是非常的困难，首先在国内，人家进行资产交易，你根本看不出来，人家可以去黄金珠宝店购买大量的黄金，直接就给你。

这些钱和黄金根本就不出去，在国外就把钱给对方了，同时还有一些国外的投资机构，想要通过这种不知不觉的方式，来国内进行投资理财，他们是为了赚钱，所以美元和外汇都有客户，人民币也有市场，这就形成了一个完整的产业。

孙小果没有想到现在居然玩的这么多，自己的知识储备量赶不上，根本理解不了这么复杂的操作，想要协助警方，却无从下手。

因为他们在国内的交易也是合法的，您家买了一套房子，按照市场价格购买过来，你说你能说什么？

人家把公司的股份直接进行买卖，大量的现金到了银行之后，通过取现金的方式都取出来，又交给对方，你又能怎么样？

表面上看好像都是合理合法的，实际上这绝对是不合法的，想要证明这一点非常困难。

这时候的孙小果才意识到，这和走私贸易不是一回事儿，只要你敢走私，肯定需要船只和货物，同时也需要有人运输有人接受。

只要在这个时间点来个人赃并获，那肯定就是铁证如山，想跑你都跑不了，你想狡辩也没用，因为事实在眼前，这是谁也没有办法改变。

但是这种洗钱的活动却不容易了，除非你能找到证据，也就是说，你必须找到这个客户，他的钱，是怎么就给小额贷款公司的，然后呢，小额贷款公司，是如何在境外，把钱给对方的。

除非你能够证明这一点，或者说客户实名举报，但是这些人又非常的狡猾，你普通人过去，人家根本不接你的单，反而没有一定的人际关系，连门都进不去。

警方也非常的头痛，因为安排进去的人，就是负责正常的小额贷款。根本就没有机会接触洗钱的行业，看来犯罪分子是非常的狡猾。

孙小果的身份就不一样了，金融范对于孙小果非常的信任，因为两个人一起坐过牢，在这个社会上，有这种黑历史的人，很难融入正常的社会，因为人们喜欢带着有色眼镜观察，毕竟你曾经做过，谁又能相信你彻底改过了？

虽然法律对于曾经坐过牢的人一视同仁，但实际上还是有很多不一样的地方，这些人从监狱里释放回来之后，必须经常到派出所报到，而且当地有什么事情，首先寻找的就是这些人。

这些人一般情况下都很难真正的和别人一样，时间也许能够证明一切，除此之外，好像没有任何办法。

警方对于孙小果是非常的重视，希望孙小果能够提供非常准确的证据，孙小果发现自己取证很困难，因为两个人一块儿喝酒说的话，或者说两个人聊天说的话，你交给警方之后，因为你采用证据的时候，你的证据来源并不合法。

有可能当庭不承认，比如有个人喝酒了，他说了很多危险的言论，当你把这个证据交给警方的时候，对方可以一口咬定，我没说，就算你拿出证据来，对方也可以这样解释，那天我喝多了，已经不知道了，我当时喝酒说醉话。

你又能怎么样？这样的证据起不到什么作用，必须拿到对方进行洗钱违法活动的证据，比如某年某月某日，几点几分几秒，谁通过什么样的方式，把自己的资产交给了小额贷款公司。

只有这样准确的消息，才能够起到作用，可是孙小果发现，金融范根本不管这些东西，人家只负责网上转账，同时联系一些境外的人，看中孙小果主要有3点。

第一，孙小果精通粤语和英语，在语言沟通上是没有问题的，再加上孙小果，本来就是一个北方人，普通话更没有问题。语言上想找一个，这样的人并不容易。

第二，孙小果曾经坐过牢，在监狱的生活并不美好，一个人失去了自由，被法律惩罚，强制劳动改造，相信每一个人进去之后，都绝对不会再想进去第二次，因为那是真的受罪。

第三，自己对孙小果知根知底，孙小果没什么本事，学历不高，能力还行，这样的人很容易控制，因为喜欢钱就好办。